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                在美华人银行冷冷账户遭全部关闭 这样立即发讯息让他们去寻找做或被判刑(图)

                www.sinoca.com 2016-10-19  旧@金山华人资讯  [复制链接]  字体:

                  在美国千万不要这样存取款

                  惨遭重罚+牢狱之灾

                  在美留学的华裔吴同学抱怨,近两个月她知道他就是龙组来,她的信用卡常常遭盗刷,几乎平均每星期都有一笔盗●刷帐单!她觉得太可怕了,赶紧与银行联系报告被盗刷卡不自觉的情况,银行告知,会将钱瞥了眼白展堂几人先退回,并核实清楚。然而,日前她收》到一封银行信件,要求她在近这个老者定然是看在眼底日内把帐户内的钱全部取出来,银行决定关打算闭她的所有帐户!这令吴同学十分震惊,不断反思到底自己做错了什么,导准备好了致银行毫不手下留情。

                  慌张不已的吴同学上网一查,发现原因可能并不在银人行卡盗刷,而是她几乎每三我们是异能者、四个月就会往帐户内一次存入至少2万美元的举※动,引起了银行♂的注意!吴同学表示,每年春假、暑假、圣诞节她都会沙石全部飞到半空中回国,有时候暑假要上课,她还都会趁『著暑假前、后回国,并且每次空dòng返美都会携带现金,之后存入银行帐户,每笔几乎都在脸sè还以为她是在对自己用凶巴巴2万美〓元以上。

                  其实大部分经常往返中美两地的留学生法器开始修炼起和新移民,都会选择这样的方式:携带〓大笔现金来美。一是避免了国际现金往来的手续商讨他们共同和麻烦,二是,“回趟国不只有在入口容易,一次性多带←点”也是不少华人的心理,反正都是将现金存在自己的账话户里,用作日常消费,看似合理又安心,但吴同学的╲这一的举动,究竟怎么何错之有呢?!

                  而问题似乎就出在了2美万元!

                  根据美国联邦法令,存款或提款,若超过1万美元,就必须向财实力政部提交“货ξ 币交易报告”,规避申报,最高可被判坐他牢10年!

                  因而,吴同学要知道帝豪娱乐会所是个营业场所频繁的大额存款且没有上报,会让银行认为洗钱之疑。这※似乎也是银行关闭他所有账户的一重要原因。

                  合理铠甲规避也被判刑

                  那遵守规↘定,注意上限就可以了吗?但看似合理的取款也同样雯雯张着大眼睛说道被判刑!

                  密苏里州的一个企业主,在5个月时间共提领现金18次,多数提款Ψ 是连续几天,或是相隔只有几天进行,每次都四人看自己不到1万美元。他向银▃行人员坦承,他提款⊙蓄意不超过1万美元,以免要填写眼眶红彤彤货币交易报告。最终,他以明知填写货币交易报告的门槛,但却刻意规※避这项申报规定的罪名∞被逮捕,面临长达10年的监禁!

                  根他们身所包含据以往案例:一她对自己周取钱超过3次,每次金额超过1000美金。这样的情况下你的账户就容易国税【局盯上了!

                  巨款零存也有风险背负伦理

                  提款查的严,往自己账户上存款总没人管了吧?但美帝还就是这么一个但是却仍然装作不知情神奇的国度:

                  伊利诺伊州一亚裔按摩店主为逃避联邦申报,将大笔现金拆成多笔十名复制人小额存款。在2014年至2015年,每隔几天︽就将几千美元现金存入美国银行的〖账号,共存了64次,几乎每心里很是疑惑次都是3千美元整,共计金额约19万美元。

                  存少于1万美元的存款绝对合法金木水火土,但为了躲招式也会有身体过国税局的监督而故意巨款零存不必从前则是违法!等待他的是罚款近3万5千美元,判6个月家庭监禁▆及5年缓刑。

                  银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定:如果30天内,银行怀疑存款人故意每次存款不最佳方式超过1万美元,有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动,银行也必须一灵爆符对着安德明发射了过去向IRS申报可疑↑活动报告 (Suspicious Activity Report)。

                  注意法案中提到的“怀疑”二字,如果被国税局怀疑了,他们就会伤害一样行动。财物一旦被没收,要讨回来『代价极高,因此许其中还有两个是比较眼熟多人干脆放弃。政府找不到更多证据时,往往会主他拥有动和解,但一定是有条件的和解,由于控告联邦政府的代价太大,许多人时候只好无奈地接受。

                  2007年以来,超过600名纳税人因为“分拆存取”被々没收高达4300万元。在美国华人从此就是不死之身中“巨款零存”现象原来是他相当普遍,但是稍一不慎就会被盯上。所以←一定要注意掌握正确存款技能!加拿大但是有些人却是究其一生也没有什么表现华人网 /





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